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Per combattere il riciclaggio di denaro, molti paesi hanno adottato leggi e regolamenti specifici che impongono alle istituzioni finanziarie di adottare misure di controllo e di segnalare le transazioni sospette alle autorità competenti.

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Inoltre, le forze dell'ordine e altre agenzie investigative lavorano per individuare e perseguire coloro che sono coinvolti in questo tipo di attività criminale.